ОАО НИИ "САПФИР"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

Отчет об итогах голосования годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Сапфир» от 19.06.2025 г.

Cообщение
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Сапфир»

Уважаемый акционер!

    Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Сапфир» (место нахождения: 367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, 2 Б, ОГРН 1020502457909), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
    Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием..
    Дата проведения заседания: 19 июня 2025 года.
    Время проведения заседания - 11 часов 00 минут.
    Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании - 10 часов 30 минут.
    Место проведения заседания: 367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абу-Муслима Атаева, 2 Б.
    Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «16» июня 2025 года.

    Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «26» мая 2025 года..

Повестка дня:

Утверждение лица осуществляющего функции счетной комиссии;
Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям) по результатам 2024 года;
Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2024 года по привилегированным акциям;
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

    Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к заседанию:
    с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Сапфир», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители ежедневно в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: 367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абу-Муслима Атаева, 2 Б, кабинет Генерального директора.
    Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абу-Муслима Атаева, 2 Б.
    Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
    Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня – акции обыкновенные (регистрационный номер 1-02-32198-E) и привилегированные (регистрационный номер 2-02-32198-E).

    Сообщаем о необходимости своевременного предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «Новый регистратор» (107996, Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1, телефон: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)).

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Сапфир»

Отчет об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Сапфир» от 30.10.2024 г.

Отчет об итогах голосования внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Сапфир» от 25.09.2024 г.

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Сапфир»

Уважаемый акционер!

    Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Сапфир» (место нахождения: г. Махачкала, ОГРН 1020502457909), настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
    Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.
    Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 30 октября 2024 года.
    При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 30 октября 2024 года включительно.
    Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
    367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абу-Муслима Атаева, 2 Б.
    Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 05 сентября 2024 года.
    Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-32198-Е), привилегированные акции (государственный регистрационный номер 2-02-32198-Е).

Повестка дня:

Утверждение лица осуществляющего функции счетной комиссии;
Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества;
Избрание членов совета директоров акционерного общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания;
Избрание членов совета директоров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Научно-исследовательский институт Сапфир», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: 367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абу-Муслима Атаева, 2 Б, кабинет Генерального директора.

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Сапфир»

    Акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Сапфир» (место нахождения: г. Махачкала, ОГРН 1020502457909), настоящим сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
    Форма проведения годового общего собрания акционеров – заочное голосование.
    Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 25 сентября 2024 года.
    При определении кворума и подведении итогов голосования на общем собрании акционеров будут учитываться голоса акционеров, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней: не позднее 25 сентября 2024 года включительно.
    Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
    367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Абу-Муслима Атаева, 2 Б.
    Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 31 августа 2024 года.
    Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-02-32198-Е), привилегированные акции (государственный регистрационный номер 2-02-32198-Е).

Повестка дня:

Утверждение лица осуществляющего функции счетной комиссии;
Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа (генерального директора).
Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора).
Определение количественного состава членов совета директоров Общества.